Le député Hassan Fadlallah, chargé par le Hezbollah du suivi du dossier de la corruption. Photo ANI
Hassan Fadlallah, député du Hezbollah, a indiqué que l'enquête judiciaire concernant les transferts de fonds vers l’étranger effectués depuis le début du mouvement de contestation le 17 octobre dernier est achevée.
"J'ai appris par la justice la fin de l'enquête sur les transferts de fonds depuis le 17 octobre, mais cela ne suffit pas. La justice doit enquêter sur les transferts effectués durant toute l'année 2019", a déclaré M. Fadlallah selon des propos relayés vendredi. "Nous voulons savoir qui a transféré cet argent, et si les banques savaient dès le départ qu'il y avait une crise sur ce plan", a-t-il ajouté.
Courant janvier, la commission spéciale d’investigations (CSI) du Bureau de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, relevant de la Banque du Liban, avait demandé à toutes les banques exerçant dans le pays de réexaminer les comptes détenus par des "personnalités politiquement exposées" afin de déceler les transferts de fonds vers l’étranger effectués depuis le début des manifestations.
Jeudi, le gouverneur de la BDL a indiqué que l'enquête porte sur des transferts à hauteur d'un milliard de dollars.
Quelques semaines auparavant, une polémique avait éclaté autour d’informations non vérifiées sur des transferts présumés de milliards de dollars vers des banques suisses en décembre par neuf hommes politiques libanais. Le ministre sortant de la Justice, Albert Serhane, avait pour sa part transmis aux autorités suisses une demande "d’aide judiciaire" concernant ces transferts suspects.
