La Commission de contrôle demande des informations aux banques sur tous leurs transferts en Suisse

La Commission de contrôle des banques (CCB), organe dépendant de la Banque du Liban (BDL), a demandé mardi à toutes les banques du pays de lui fournir des informations concernant tout transfert effectué vers des banques suisses depuis le 17 octobre 2019. 

"La CCB demande aux banques de lui envoyer, dans un délai d'une semaine, les informations nécessaires concernant le volume des transferts envoyés vers des banques suisses (y compris les branches de banques libanaises en Suisse) depuis le 17 octobre 2019", peut-on lire dans l'une des missives envoyées aux établissements bancaires et publiées par la chaîne d'informations locales LBC. 

Cette requête de la CCB intervient dans le cadre de l'enquête lancée par la BDL sur des transferts présumés de milliards de dollars vers des banques suisses en décembre par neuf hommes politiques libanais. Ces transferts sont intervenus alors que le pays traverse une importante crise économique financière et de liquidités, dont les effets ont été amplifiés par les restrictions mises en place par les banques, notamment sur les transferts de fonds vers l’étranger. L'enquête de la BDL devrait permettre d’identifier les hommes politiques et les banques impliquées en cas de confirmation de l’affaire, mais il n'est pas clair si le rapatriement éventuel de ces fonds serait légalement possible tant que le pays n’a pas officialisé le contrôle sur les capitaux actuellement en vigueur, par le biais d’une décision de la BDL ou d’une loi.