Transferts suspects à l’étranger : Serhane transmet à la Suisse la demande d'aide du juge Oueidate

Le ministre sortant de la Justice, Albert Serhane, a transmis mercredi aux autorités suisses concernées la demande "d'aide judiciaire" du procureur général libanais près la Cour de cassation Ghassan Oueidate concernant les transferts financiers effectués du Liban vers des comptes en banque en Suisse. 

La demande du juge Oueidate, basée sur le principe de la réciprocité de l'échange d'informations pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le terrorisme, a été transférée à la Suisse via le ministère des Affaires étrangères, selon un communiqué du ministère de la Justice. Les autorités libanaises se sont engagées, selon le ministre de la Justice, à "protéger le secret de l'enquête et n'utiliser les informations qui seront fournies par la Suisse que dans le cadre de la présente enquête".
La demande d'informations envoyée par le juge couvre "les montants transférés, leur origine, et leur éventuel caractère suspect". Elle enjoint les banques concernées à fournir tous les documents relatifs aux comptes visés par l'enquête. 

Révélée la semaine dernière par l’expert économique Marwan Iskandar, l’affaire concerne des transferts présumés de milliards de dollars vers des banques suisses en décembre par neuf hommes politiques libanais. La Banque du Liban (BDL) a réagi dans la foulée en annonçant le lancement imminent d’une enquête, alors que le pays traverse une importante crise économique, financière et de liquidités, dont les effets ont été amplifiés par les restrictions mises en place par le secteur bancaire, notamment sur les transferts de fonds vers l’étranger. M. Iskandar doit, quant à lui, être auditionné comme témoin ce vendredi par le parquet, qui doit poursuivre son enquête en coordination avec la BDL et la Commission de contrôle des banques (CCB). Il n’est toutefois pas clair si le rapatriement éventuel de ces fonds serait légalement possible tant que le pays n’a pas officialisé le contrôle sur les capitaux actuellement en vigueur, par le biais d’une décision de la BDL ou d’une loi. Mais l’enquête devrait au moins permettre d’identifier les hommes politiques et les banques impliquées en cas de confirmation de l’affaire.