Le Trésor américain a adopté des sanctions hier contre une société irakienne de transfert d’argent, accusée de soutenir financièrement le groupe État islamique (EI). La société nommée Afaq Dubaï est basée en Irak et n’a pas de branche dans les Émirats, contrairement à ce que pourrait faire penser son nom. Elle a été désignée comme une entité « terroriste » et accusée d’avoir fourni de « l’assistance financière, matérielle et technologique » à l’EI, d’après le communiqué des services du Trésor.
Cette société « fait partie d’un réseau complexe de l’EI comprenant des fournisseurs de services financiers, des hawalas et autres facilitateurs financiers à travers le Moyen-Orient », dit le ministère américain. Les « hawalas » sont des agents informels de transfert d’argent qui ne laissent aucune trace écrite.
Une dizaine de banques libanaises sont établies en Irak.
