La Commission spéciale d'investigation (CSI) de la Banque du Liban a animé hier un forum visant à renforcer la sensibilisation autour de l'application de la loi régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (loi n° 44 de 2015), a indiqué un communiqué de la CSI.
Le forum s'adressait notamment aux membres des professions tenues de déclarer ces infractions auprès des autorités – les notaires, les experts comptables, les joailliers, les agents immobiliers, ainsi que les employés de sociétés de change ou de transfert d'argent.
La Commission spéciale d'investigation (CSI) de la Banque du Liban a animé hier un forum visant à renforcer la sensibilisation autour de l'application de la loi régissant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (loi n° 44 de 2015), a indiqué un communiqué de la CSI.
Le forum s'adressait notamment aux membres des professions tenues de déclarer ces infractions auprès des autorités – les notaires, les experts comptables, les joailliers, les agents immobiliers, ainsi que les employés de sociétés de change ou de transfert d'argent.
