Un an après les révélations faites dans le cadre du scandale des "Panama papers", 26 contribuables soupçonnés d'évasion fiscale sont visées par une enquête pénale, a indiqué mercredi, à Paris, le parquet national financier (PNF).
Au lendemain de la mise au jour d'un vaste système d'évasion fiscale impliquant de nombreuses personnalités et sociétés à travers le monde, le PNF avait ouvert en avril 2016 une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées".
Treize cibles avaient été identifiées au début des investigations, vingt-six sont visées aujourd'hui, a relevé une source proche du dossier, confirmant une information du quotidien Le Monde et de la radio France Inter.
Il s'agit de contribuables soupçonnés d'avoir dissimulé une partie de leurs avoirs via des sociétés-écrans mises en place par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ou des intermédiaires financiers, comme des banques, qui les ont aidés à blanchir ces fonds.
Les investigations sur un couple soupçonné d'avoir dissimulé plusieurs millions d'euros sont terminées, d'après la source proche du dossier. Un autre dossier est bien avancé, tandis que les vingt-quatre autres nécessitent des actes d'enquête supplémentaires, notamment à l'étranger.
Le ministère de l'Économie et des Finances avait indiqué en novembre avoir entrepris de vérifier la situation de 560 contribuables français sur la base des révélations des "Panama papers".
Seuls les cas portant sur les sommes les plus importantes ou les dossiers particulièrement complexes peuvent relever de la justice pénale: "le PNF enquêtera peut-être sur quelques cibles supplémentaires par rapport aux 26 actuelles, mais pas beaucoup plus", d'après la source.
Le bureau d'avocats Mossack Fonseca s'est retrouvé au cœur de la tourmente, avec la publication par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) de 11,5 millions de documents issus de ses archives le 3 avril 2016.
Ces documents ont révélé les détails financiers de près de 214.000 comptes ouverts dans des paradis fiscaux, notamment par des sportifs, des personnalités politiques ou du monde des affaires.
Au lendemain de la mise au jour d'un vaste système d'évasion fiscale impliquant de nombreuses personnalités et sociétés à travers le monde, le PNF...