Un milliardaire israélien entendu dans un dossier de blanchiment d’argent

Le milliardaire franco-israélien Beny Steinmetz a été assigné à résidence en Israël hier après avoir été entendu par la police dans une vaste affaire de corruption et de blanchiment d'argent, a indiqué la police israélienne dans un communiqué.
M. Steinmetz, 60 ans, héritier d'un groupe de diamantaires et cofondateur de Beny Steinmetz Group Resources, groupe de sociétés minières opérant à travers le monde, a été interrogé dans le cadre d'une enquête menée en coopération avec les polices américaine, suisse et guinéenne contre la corruption de fonctionnaires étrangers, a précisé la police israélienne. M. Steinmetz et d'autres Israéliens vivant à l'étranger sont soupçonnés d'être mêlés à une affaire portant sur « des pots-de-vin de plusieurs dizaines de millions de dollars donnés à des hauts fonctionnaires en Guinée en échange d'aide au développement de leurs affaires dans ce pays ».
Le groupe BSGR a affirmé dans un communiqué que « cette enquête a été lancée par le gouvernement guinéen afin de le priver de ses droits ». « Ces allégations de pots-de-vin sont dénuées de tout fondement », a-t-il ajouté.
M. Steinmetz est la 24e plus grosse fortune d'Israël, avec une fortune évaluée à 5,7 milliards de shekels (1,5 milliard de dollars), et la 316e fortune mondiale, au classement 2016 du magazine Forbes.
Beny Steinmetz est déjà inculpé en Roumanie depuis mai pour « constitution d'un groupe criminel organisé, complicité de trafic d'influence et de blanchiment d'argent » dans une affaire de restitution frauduleuse de propriétés ayant coûté à l'État roumain 151,5 millions de dollars. Des enquêtes sur le groupe BSGR sont également en cours en Suisse et en Guinée.
Beny Steinmetz est interdit de sortie du territoire israélien. Ses passeports français et israélien lui ont été confisqués. Il est tenu de verser une caution de 100 millions de shekels (26 millions de dollars), selon un communiqué du ministère de la Justice.

(Source : AFP)