Les treize banques, dont la Société générale, doivent entre autres porter à la connaissance du régulateur financier toute transaction effectuée avec le cabinet Mossack Fonseca. Photo archives AFP
Le régulateur des services financiers de New York (NYDFS) a adressé une injonction aux banques Société générale, Credit Suisse, Deutsche Bank et à dix autres citées dans le scandale des Panama papers, a indiqué hier à l'AFP une source proche du dossier.
Le NYDFS a ordonné à ces établissements financiers de lui fournir tout document et toute communication avec le cabinet Mossack Fonseca, au centre de l'affaire, a ajouté cette source sous couvert d'anonymat. Les treize banques doivent également porter à sa connaissance toute transaction effectuée avec le cabinet, a poursuivi la source confirmant des informations de l'agence Bloomberg News.
Le NYDFS, dirigé par Maria Vullo, a donné jusqu'au 29 avril à ces banques pour répondre à sa demande. Dans la lettre adressée à chacun des établissements, le régulateur ne leur reproche pour l'instant aucune malversation, selon la source. Les discussions sont encore à un stade préliminaire, mais pourraient déboucher sur l'ouverture d'une enquête si Mme Vullo et ses services venaient à conclure que certaines transactions étaient litigieuses.
Outre ces quatre grandes banques européennes, la liste comprend de nombreuses banques scandinaves telles Svenska Handelsbanken, Nordea Bank Finland et Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). La banque néerlandaise ABN Amro et l'israélienne Bank Leumi, ainsi que Deutsche Bank Trust ont également reçu une injonction du NYDFS.
(Source : AFP)
