Le Groupe d'action financière (GAFI), qui coordonne la lutte de 33 pays contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a dénoncé hier huit pays ayant des « déficiences stratégiques » en la matière et a appelé à sanctionner en particulier l'Iran.
« Afin de protéger le système financier international des risques du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, et d'encourager à davantage se conformer aux normes (des États membres), le GAFI a identifié les États qui ont des déficiences stratégiques », a indiqué l'organisation intergouvernementale dans un communiqué transmis par le département américain du Trésor.
Parmi ces huit pays, l'Iran est le seul à faire l'objet d'un « appel du GAFI à ses membres et autres États à appliquer des mesures de rétorsion pour protéger le système financier international ».
Quatre pays sont désignés pour ne s'être « pas engagés à un plan d'action développé avec le GAFI » : l'Angola, la Corée du Nord, l'Équateur et l'Éthiopie. Le groupe international appelle à « examiner les risques découlant des déficiences associées à chacun de ces États ».
Enfin, trois pays sont distingués pour des problèmes qui « restent à régler » à l'heure actuelle : le Pakistan, le Turkménistan et São Tomé et Principe, un archipel au large des côtes d'Afrique de l'Ouest.
« Afin de protéger le système financier international des risques du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, et d'encourager à davantage se conformer aux normes (des États membres), le GAFI a identifié les États qui ont des déficiences stratégiques », a indiqué l'organisation intergouvernementale dans un communiqué transmis par le département américain du Trésor.
Parmi ces huit pays, l'Iran est le seul à faire l'objet d'un « appel du GAFI à ses membres et autres États à appliquer des mesures de rétorsion pour protéger le système financier international ».
Quatre pays sont désignés pour ne s'être « pas engagés à un plan d'action développé avec le GAFI » : l'Angola, la Corée du Nord, l'Équateur et l'Éthiopie. Le groupe international appelle à « examiner les risques découlant des déficiences associées à chacun de ces États ».
Enfin, trois pays sont distingués pour des problèmes qui « restent à régler » à l'heure actuelle : le Pakistan, le Turkménistan et São Tomé et Principe, un archipel au large des côtes d'Afrique de l'Ouest.
Le Groupe d'action financière (GAFI), qui coordonne la lutte de 33 pays contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a dénoncé hier huit pays ayant des « déficiences stratégiques » en la matière et a appelé à sanctionner en particulier l'Iran.« Afin de protéger le système financier international des risques du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, et d'encourager à davantage se conformer aux normes (des États membres), le GAFI a identifié les États qui ont des déficiences stratégiques », a indiqué l'organisation intergouvernementale dans un communiqué transmis par le département américain du Trésor.Parmi ces huit...
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