Le Congrès estime que le système bancaire est vulnérable au blanchiment d’argent

Le système bancaire américain est vulnérable aux opérations de blanchiment d’argent organisées depuis la Russie et l’Europe de l’Est, affirme un rapport du Congrès américain publié hier. Le rapport de l’inspection administrative générale (General Accounting Office - GAO), une antenne du Congrès, a étudié des opérations de transfert d’argent par l’intermédiaire de comptes ouverts auprès de deux banques américaines. Environ un milliard de dollars ont été virés, entre 1991 et 2000, de Russie et d’Europe de l’Est puis renvoyés vers ces pays par l’intermédiaire de près de 240 comptes ouverts auprès de ces deux banques, la Citibank et Commercial Bank of San Francisco, selon ce rapport. «Ces virements peuvent amener à se demander si le système bancaire américain n’est pas utilisé pour blanchir de l’argent», affirme le GAO, qui avait été saisi du sujet par un membre démocrate du Congrès. Le rapport affirme que les deux banques concernées ont violé le principe de base de l’industrie bancaire qui consiste à connaître le client. «Les violations commises par les deux banques étudiées dans notre enquête ont permis le virement d’environ un milliard de dollars depuis l’Europe de l’Est par l’intermédiaire de banques américaines et le retour de cet argent vers l’Europe de l’Est par le biais d’entreprises créées par des courtiers russes», affirme le GAO. Ce rapport ne mentionne pas la question des transferts frauduleux d’argent depuis la Russie par l’intermédiaire de comptes ouverts à la Bank of New York. Deux personnes sont actuellement jugées à New York pour ces faits.