Les ministres européens de la Justice et de l’Intérieur et leurs homologues de l’Économie et des Finances se réuniront conjointement aujourd’hui à Luxembourg pour donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le blanchiment d’argent, lié notamment au financement du terrorisme. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions ministérielles visant à préparer le sommet des chefs d’État et de gouvernement européens vendredi à Gand (nord-ouest de la Belgique), où sera réaffirmée la mobilisation des Quinze contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Dans cette optique, les ministres des Finances et de la Justice devraient adopter une déclaration au ton particulièrement ferme, selon un diplomate européen. Ce texte doit donner le signal du lancement par l’UE de mesures à l’encontre de pays soupçonnés de complaisance à l’égard de l’argent sale. Les «contre-mesures» envisagées par l’UE comportent notamment une information obligatoire sur des transactions importantes et une procédure d’approbation préalable pour l’ouverture dans ces pays d’une succursale d’un établissement bancaire de l’UE. Les premiers pays visés pourraient être les Philippines et la petite république de Nauru dans le Pacifique, déjà dans le collimateur du Groupement d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi). Les Quinze entendent également rappeler fermement les pays candidats à l’adhésion à l’UE à leurs obligations vis-à-vis des recommandations du Gafi. La Hongrie, qui figure dans la «liste noire» des 19 pays non coopératifs établie par le Gafi, devrait être nommément citée. Par ailleurs, le Conseil des ministres conjoint devrait entériner un protocole à la convention d’entraide judiciaire en matière pénale adoptée en mai 2000, pour y ajouter des mesures spéciales antiblanchiment. Ce texte prévoit en particulier que les États membres de l’UE s’engagent à communiquer les listes des comptes bancaires détenus par une personne suspecte dans le cadre de poursuites pénales. Concrètement, cette transmission d’informations permettrait d’intervenir plus rapidement pour bloquer des comptes soupçonnés d’accueillir de l’argent sale.
Les ministres européens de la Justice et de l’Intérieur et leurs homologues de l’Économie et des Finances se réuniront conjointement aujourd’hui à Luxembourg pour donner une nouvelle impulsion à la lutte contre le blanchiment d’argent, lié notamment au financement du terrorisme. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions ministérielles visant à préparer le sommet des chefs d’État et de gouvernement européens vendredi à Gand (nord-ouest de la Belgique), où sera réaffirmée la mobilisation des Quinze contre le terrorisme après les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Dans cette optique, les ministres des Finances et de la Justice devraient adopter une déclaration au ton particulièrement ferme, selon un diplomate européen. Ce texte doit donner le signal du lancement par l’UE de...
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