Blanchiment - Séminaire organisé par l’Association des banques

L’Association des banques du Liban a organisé, hier, un séminaire autour de la lutte contre le blanchiment d’argent, dans son local au centre-ville. Cette rencontre fait partie d’une série de séminaires intensifs et interbancaires que l’ABL tient au cours des mois de septembre et octobre à Beyrouth et dans les autres principales villes libanaises, auxquels participent environ 900 employés parmi les directeurs de l’audit et des opérations, les chefs d’agence, les responsables de l’ouverture de comptes et les contrôleurs des opérations. Les séminaires de l’ABL pour l’an 2001 portant sur la lutte contre le blanchiment comprennent : • Une introduction sur les opérations de blanchiment d’argent et les méthodes suivies à cet effet. • Une présentation et une discussion des textes de lois en vigueur au Liban, notamment la loi 138 et l’arrêté de la Banque du Liban n° 7818 parus en 2001, sur les actes considérés comme délit par la loi et les obligations de contrôle qui doivent être suivies par les banques concernant la véritable identité des clients ainsi que l’identité du titulaire du droit économique, le contrôle de façon spécifique de certaines opérations, le devoir d’informer la commission d’enquête spéciale qui a été constituée dernièrement auprès de la Banque du Liban, et les décisions que la commission pourrait prendre ainsi que les conséquences et les limites de la décision de cette commission de lever le secret bancaire. • Les procédures de prévention et de contrôle qui doivent être suivies par les exécuteurs des opérations bancaires d’une part et par les contrôleurs des opérations d’autre part. Cette activité de formation a lieu dans le cadre de la stratégie de l’ABL pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la prévention contre l’exécution de toute opération douteuse à travers le secteur bancaire libanais. Cette stratégie s’est concrétisée en février 1997 par la signature de la Convention de diligence (entre toutes les banques opérant au Liban et l’ABL), pour la lutte contre le blanchiment d’argent provenant du commerce de stupéfiants, en plus de la diffusion des procédures à suivre par les banques à cet effet et la tenue d’un grand nombre de conférences et séminaires autour de ce thème, dont les séminaires qui ont eu lieu en 1999 et auxquels ont participé plus de 1 150 employés parmi les responsables de l’ouverture des comptes au niveau des agences et les contrôleurs des opérations au niveau des directions centrales.