Espagne: onze Russes arrêtés dans une opération antiblanchiment

La Garde civile espagnole a annoncé mercredi l'arrestation, dans le cadre d'opérations antiblanchiment, de onze Russes dont le président du club de football de Marbella (sud), qui auraient blanchi plus de 30 millions d'euros.

Les organisations démantelées blanchissaient "des capitaux obtenus de manière illicite hors de nos frontières", principalement via le Marbella FC (troisième division), une entreprise d'embouteillage d'eaux et un golf, toutes trois dans la province côtière de Malaga.
Toutes les arrestations ont eu lieu mardi, a précisé un porte-parole de la Garde civile.

Une des personnes arrêtées est Alexander Grinberg, "leader d'une des principales structures installées en Espagne", qui avait racheté en 2013 le Marbella FC en difficulté économique et s'en servait depuis pour blanchir des fonds, affirme la Garde civile.
Il utilisait le club et ses autres propriétés "comme carte de visite pour accéder à des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise de la région", poursuit le communiqué.

Le siège du club de football, monté sous sa direction en troisième division espagnole, a été perquisitionné.
Mardi, le club de la station balnéaire huppée de la Costa del Sol a publié sur son site Internet un communiqué pour transmettre "un message de tranquillité à ses supporters" après l'annonce de l'arrestation de son président.
Les gardes civils ont effectué au total 18 perquisitions, saisissant notamment "une grande quantité d'argent liquide", "23 véhicules haut de gamme ainsi que des armes à feu".

L'enquête, débutée il y a quatre ans et dirigée notamment par la section du parquet spécialisée dans le lutte contre la corruption et le crime organisé, a permis le démantèlement des branches espagnoles des organisations russes Solntsevskaya et Izmailovskaya, précise la Garde civile.