USA : la banque pakistanaise Habib perd sa licence

Habib Bank (HBL), la plus grande banque privée pakistanaise, va cesser ses activités aux États-Unis après s'être vu retirer sa licence pour financement du terrorisme et blanchiment d'argent, a indiqué hier le régulateur financier new-yorkais DFS.
HBL, basée à Karachi, était présente aux États-Unis depuis 1978 et a réalisé un chiffre d'affaires de 1 milliard de dollars en 2016. L'établissement va devoir s'acquitter d'une amende de 225 millions de dollars auprès du DFS. L'enquête américaine a conclu que HBL avait des contrôles internes déficients pour se prémunir de transactions liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme.
D'après le DFS, la banque a « facilité des milliards de dollars de transactions avec une banque saoudienne, Al-Rajhi Bank, liée à el-Qaëda. » Selon une source proche du dossier, il y a très peu de chances que HBL puisse retrouver sa licence aux États-Unis.