La Moldavie enquête sur le blanchiment de 21 milliards de dollars venus de Russie

La justice moldave a annoncé mercredi enquêter sur une vaste opération criminelle ayant permis de blanchir près de 21 milliards de dollars (19,5 milliards d'euros) venus de Russie avec la complicité de juges moldaves.

Selon des documents obtenus par le consortium de journalistes OCCRP, cette somme colossale a été sortie de Russie entre 2011 et 2014 dans le cadre d'une opération complexe surnommée "la laverie russe".
Elle a impliqué près de 500 personnes dont des hommes d'affaires et des criminels avec la complicité présumée des services de renseignement russes, le FSB.

Des enquêtes ont été ouvertes contre 16 juges, dont l'un est en fuite et un autre décédé, et plusieurs huissiers de justice, a expliqué à l'AFP la porte-parole du Parquet moldave Maria Vieru, ajoutant que Chisinau enquête sur cette affaire depuis 2014.

Des employés de plusieurs banques moldaves, soupçonnées d'avoir participé au blanchiment de l'argent russe, sont également accusés de "négligence", a-t-elle ajouté.

Chisinau accuse les autorités russes de traîner des pieds pour coopérer avec ses enquêteurs dans cette affaire et de harceler ces derniers lorsqu'ils passent la frontière vers la Russie.

Début mars, la Moldavie a envoyé une note de protestation et convoqué l'ambassadeur russe en réponse aux "abus subis en Russie par les fonctionnaires, députés, politiques et membres des services de sécurité" moldaves participant à l'enquête.
"Ces abus ont empiré au fur et à mesure que les enquêteurs avançaient dans les recherches sur le blanchiment des milliards russes", a indiqué le Parlement moldave dans un communiqué.

Le journal russe d'opposition Novaïa Gazeta a révélé lundi les détails de ce blanchiment: l'argent était selon lui détourné de sociétés russes via des prêts fictifs entre sociétés écran, avec la complicité de juges moldaves corrompus.

Les sommes blanchies grâce aux décisions des juges étaient ensuite déposées sur des comptes moldaves avant d'être utilisées pour des achats de luxe ou transférées dans le monde via, notamment, une banque lettonne et d'autres sociétés écran.

Selon l'OCCRP, l'argent détourné revenait en fin de course dans les poches d'hommes d'affaires russes travaillant dans la construction, les hautes technologies ou la finance et souvent liés à l'Etat russe par des contrats de plusieurs centaines de millions de dollars.