Naissance et mission du GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme aussi bien à l'échelon national qu'international. Le Groupe d'action est donc un organisme de décision qui s'efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer au plan national les lois et réglementations dans les domaines de sa compétence. Il a été fondé en 1989 à Paris lors du sommet du G7, en réponse à la préoccupation croissante que constituait le blanchiment de capitaux.
En avril 1990, moins d'un an après sa création, le GAFI a publié un rapport exposant une série de quarante recommandations qui fournissent un plan d'action complet pour lutter contre le blanchiment de capitaux. À ce jour, le GAFI a publié 40+9 recommandations afin de satisfaire cet objectif (voir par ailleurs).
En 2001, l'élaboration de normes pour lutter contre le financement du terrorisme  a été adjointe à la mission du GAFI. Ainsi, en octobre 2001, celui-ci a publié huit recommandations spéciales pour lutter contre le financement du terrorisme. L'évolution continue des techniques du blanchiment de capitaux a amené le GAFI à les réviser en juin 2003. En octobre 2004, le GAFI a publié une neuvième recommandation spéciale, renforçant les standards internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme - les 40+9 recommandations.

Mission du GAFI
Le GAFI surveille les progrès réalisés par ses membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires, examine les techniques et contre-mesures propres au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, et encourage l'adoption et la mise en œuvre des mesures adéquates au niveau mondial. Le GAFI, dans l'exercice de ces activités, collabore avec d'autres organismes internationaux engagés dans cette même lutte. Le GAFI n'a ni structure précisément définie ni durée de vie illimitée. Le Groupe d'action réexamine sa mission tous les cinq ans. En 2004, les ministres représentant les 35 pays membres du GAFI ont convenu de prolonger le mandat du Groupe d'action financière jusqu'en 2012. Ce mandat, d'une durée de 8 ans, tente de démontrer que les membres du GAFI restent unis dans leur engagement de lutter contre le terrorisme et le crime international.
Le Liban est membre du GAFI-MOAN (Moyen-Orient Afrique du Nord), et une réunion plénière de ses membres s'est tenue à Beyrouth du 9 au 13 novembre 2009.