Une grande banque israélienne impliquée dans une affaire de blanchiment

Une succursale de la banque Hapoalim, l’une des grandes banques d’Israël, est impliquée dans une affaire de blanchiment d’argent portant sur plusieurs centaines de millions de dollars, apprend-on auprès de la police israélienne. « Vingt-deux employés de la succursale incriminée, celle de la rue Hayarkon, sur le front de mer de Tel-Aviv, ont été arrêtés pour être interrogés. Certains seront déférés devant la justice », a déclaré le porte-parole de la police israélienne, Gil Kleiman. L’affaire a été révélée dimanche par la police au terme d’une enquête discrète de plus d’un an. Il est reproché à ces employés de n’avoir pas signalé à la direction de la banque les soupçons portant sur le blanchiment d’importantes sommes d’argent qui ont transité de l’étranger par leur succursale avant leur transfert vers d’autres directions. La direction de la banque Hapoalim a indiqué coopérer pleinement avec la police dans l’enquête, selon les médias israéliens.