Trois établissements financiers ont été fermés pour cause d’activité illégale et quelque 215 sanctions ont été prononcées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, selon le premier rapport annuel sur le sujet publié hier par la Suisse. Cette lutte est menée par l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, établie à Berne. Au total, l’Autorité de contrôle a rendu 915 décisions en 2002. C’est la première fois que l’Autorité rend compte de son activité de surveillance. En 2002, 173 intermédiaires financiers ont été accrédités, ainsi que 93 sociétés d’audit. Les sanctions prononcées sont des blâmes, des amendes et des exclusions. Les établissements fermés sont les sociétés Allguard, Fimanet Finance Management Network et Aggadon.
Trois établissements financiers ont été fermés pour cause d’activité illégale et quelque 215 sanctions ont été prononcées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, selon le premier rapport annuel sur le sujet publié hier par la Suisse. Cette lutte est menée par l’Autorité de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, établie à Berne. Au total, l’Autorité de contrôle a rendu 915 décisions en 2002. C’est la première fois que l’Autorité rend compte de son activité de surveillance. En 2002, 173 intermédiaires financiers ont été accrédités, ainsi que 93 sociétés d’audit. Les sanctions prononcées sont des blâmes, des amendes et des exclusions. Les établissements fermés sont les sociétés Allguard, Fimanet Finance Management Network et Aggadon.
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