BLANCHIMENT Réunion plénière du Gafi du 11 au 14 février

Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi), instance internationale de lutte contre l’argent sale et le financement du terrorisme, tiendra une nouvelle réunion plénière du 11 au 14 février à Paris, a-t-il annoncé. Le groupe, organisme indépendant dont le secrétariat est assuré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) à Paris, devrait y débattre « des nouvelles méthodes du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme », a-t-il indiqué. De même, le Gafi « fera également part des progrès réalisés dans ses travaux visant à contrecarrer la menace du financement du terrorisme », a-t-il ajouté. Les membres du groupe devraient également se pencher sur les « nouvelles évolutions intervenues dans le cadre de l’examen (fait par le Gafi) des pays et des territoires non coopératifs ». Dans la dernière version de sa liste noire, le Gafi épingle onze pays, considérés comme non coopératifs dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, dont l’Égypte, l’Indonésie et l’Ukraine. À l’issue de la séance plénière, vendredi 14 février, le président du Gafi, Jochen Sanio, tiendra une conférence de presse pour présenter le dernier rapport du groupe, consacré aux méthodes de blanchiment de capitaux au niveau international.