Israël La Knesset va adoper prochainement une loi contre le blanchiment

Le Parlement israélien adoptera définitivement, dans les prochaines semaines, une loi pour lutter contre le blanchiment de l’argent sale, a assuré hier un responsable, en réponse à la présence d’Israël dans la liste des pays refusant de coopérer à la lutte contre cette activité. «La Knesset (le Parlement) a déjà adopté en première lecture une proposition de loi, qui doit être définitivement votée en deuxième et troisième lecture dans les toutes prochaines semaines», a affirmé Amir Abramovitz, porte-parole du ministre de la Justice, Yossi Beilin. Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi) a épinglé, jeudi dernier lors d’une réunion à Monaco, quinze pays, dont Israël, les Philippines, le Liechtenstein, le Liban et la Russie, qui refusent de coopérer avec eux à la lutte contre le blanchiment de l’argent sale. «La lutte contre le blanchiment constitue une priorité absolue pour le gouvernement, qui n’entend pas qu’Israël ait le douteux privilège de se trouver dans la liste noire des pays passifs face à cette activité criminelle», a ajouté le porte-parole israélien. La loi, une fois adoptée, permettra «de lutter de façon globale et efficace contre le blanchiment». Le porte-parole n’a pas été en mesure de donner de précision sur le texte lui-même. Interrogé sur les raisons pour lesquelles une telle législation n’avait pas été adoptée auparavant, M. Abramovitz a indiqué que ce dossier était «très complexe à régler pour un pays comme Israël». «Il est difficile, par exemple, de faire une distinction entre un nouvel immigrant venant de Russie qui apporte légitimement avec lui ses économies et des individus qui déposent des sommes en provenance d’activités criminelles», a ajouté le porte-parole. Environ un million d’immigrants venant de l’ex-URSS se sont installés en Israël durant la dernière décennie. À propos d’Israël, le rapport du Gafi souligne que la législation jusqu’à présent en vigueur ne comprenait pas de délit spécifique de blanchiment d’argent pour le crime organisé. Le texte déplore également l’absence d’obligation de signaler les transactions douteuses et la mauvaise tenue des registres.