La police qatariote a mis en échec une opération de blanchiment de 55 millions de ryals (15 millions USD) et arrêté deux personnes, rapporte le quotidien Gulf News. Selon un haut responsable de la police Rachid al-Kaabi, cité par le journal, la Banque centrale a été alertée après qu’un client eut déposé d’importantes sommes d’argent dans une banque locale et transféré les fonds à l’étranger le jour même. Le suspect, non identifié, a déclaré à la police qu’il travaillait pour le compte d’une autre personne. La police a tendu une embuscade au deuxième suspect, un étranger dont la nationalité n’est pas précisée, qui a été arrêté dans un pays du Golfe et doit être extradé au Qatar, selon le colonel Kaabi. Il a indiqué, qu’au total, 15 millions USD ont été déposés par ce réseau dans des banques locales et transférés à l’étranger au cours des neuf derniers mois.
La police qatariote a mis en échec une opération de blanchiment de 55 millions de ryals (15 millions USD) et arrêté deux personnes, rapporte le quotidien Gulf News. Selon un haut responsable de la police Rachid al-Kaabi, cité par le journal, la Banque centrale a été alertée après qu’un client eut déposé d’importantes sommes d’argent dans une banque locale et transféré les fonds à l’étranger le jour même. Le suspect, non identifié, a déclaré à la police qu’il travaillait pour le compte d’une autre personne. La police a tendu une embuscade au deuxième suspect, un étranger dont la nationalité n’est pas précisée, qui a été arrêté dans un pays du Golfe et doit être extradé au Qatar, selon le colonel Kaabi. Il a indiqué, qu’au total, 15 millions USD ont été déposés par ce réseau dans des...
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