Blanchiment Réseau entre la France et Israël : deux banques inculpées

 Deux banques françaises ont été mises en examen (inculpées) en tant que personnes morales pour «blanchiment aggravé» dans une enquête sur un réseau de blanchiment d’argent entre la France et Israël, a-t-on appris hier de source judiciaire. Les magistrats ont mis en lumière un vaste système de blanchiment qui fonctionnait notamment via des associations religieuses israéliennes installées en France qui détournaient de l’argent grâce en particulier à des abus de biens sociaux et des abus de confiance. Les banque Bred et Société marseillaise de crédit (SMC) sont soupçonnées d’avoir contribué au blanchiment d’argent en ne procédant à aucun contrôle préalable avant d’encaisser des chèques correspondant à de l’argent ayant une origine présumée frauduleuse. L’ancien président de la SMC, Pierre Habib-Deloncle, l’actuel directeur général de la Bred, François-Xavier de Fournas, ainsi qu’une cinquantaine d’autres personnes sont déjà mises en examen dans cette affaire ouverte en juillet 1998 à partir d’éléments recueillis dans le dossier sur l’escroquerie du quartier du Sentier, haut lieu de la confection à Paris.