Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi) publiera vendredi 21 juin son treizième rapport annuel sur ses activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a-t-il annoncé hier. Il devrait également publier son dernier rapport ou liste noire sur les pays et les territoires jugés non coopératifs dans la lutte internationale contre le blanchiment. Le Liban est actuellement sur cette liste. Parmi ces pays non coopératifs, le petit État du Nauru dans le Pacifique Sud s’est vu imposer des sanctions appelées « contre-mesures » selon lesquelles les institutions financières doivent porter « une attention particulière à leurs relations d’affaires et à leurs transactions » avec ce pays. Le Gafi est un organisme international indépendant, dont le secrétariat est assuré par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il est constitué de 29 États membres, de la Commission européenne ainsi que du Conseil de coopération du Golfe.
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (Gafi) publiera vendredi 21 juin son treizième rapport annuel sur ses activités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, a-t-il annoncé hier. Il devrait également publier son dernier rapport ou liste noire sur les pays et les territoires jugés non coopératifs dans la lutte internationale contre le blanchiment. Le Liban est actuellement sur cette liste. Parmi ces pays non coopératifs, le petit État du Nauru dans le Pacifique Sud s’est vu imposer des sanctions appelées « contre-mesures » selon lesquelles les institutions financières doivent porter « une attention particulière à leurs relations d’affaires et à leurs transactions » avec ce pays. Le Gafi est un organisme international indépendant, dont le secrétariat est...
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