Des membres d’une communauté juive orthodoxe inculpés d’escroquerie

Quatorze membres d’une communauté juive orthodoxe proche de New York ont été inculpés pour avoir monté un complexe réseau de fausses sociétés et fausses identités leur ayant permis de détourner des millions de dollars, a annoncé jeudi la justice. Le procureur fédéral de Manhattan, Mary Jo White, a précisé au cours d’une conférence de presse comment ces malfaiteurs présumés, regroupés sous la direction de Mordechai Samet sous le nom de Samet Group, étaient parvenus pendant longtemps à éviter d’être découverts grâce à l’utilisation de techniques comptables et de communication sophistiquées. Le procureur les a accusés d’avoir escroqué des particuliers, des banques, des compagnies de crédit ou d’assurances, des agences fédérales et de l’État de New York. Ils avaient mis en place des dizaines d’escroqueries emboîtées les unes dans les autres, ouvrant des centaines de comptes en banque ou boîtes aux lettres et falsifiant des milliers de documents. Ils demandaient des numéros de sécurité sociale ou d’identification auprès des services fiscaux pour des personnes qui n’existaient pas, puis touchaient des remboursements. Ils avaient également mis au point de complexes réseaux de blanchiment d’argent, aux États-Unis et dans le reste du monde. Ils faisaient partie de la communauté juive orthodoxe de Kiryas Joel, au nord de New York.