Russiagate : dix banques US seraient impliquées

Les enquêteurs américains pensent désormais qu’une dizaine de banques américaines pourraient avoir été utilisées pour blanchir jusqu’à 15 milliards de dollars en provenance de Russie, a rapporté le quotidien USA Today. Les informations rapportées par le journal laissent penser que l’enquête en cours sur le blanchiment d’argent prend d’ores et déjà une envergure plus grande que l’on pensait jusqu’à présent. Citant des enquêteurs fédéraux qui ont gardé l’anonymat, le journal écrit que des «transactions suspectes», impliquant des comptes russes, ont été retracées au sein du groupe Fleet Financial de Boston, entre autres banques. Ils ont précisé à USA Today que certains des transferts à la Fleet Financial atteignaient la somme de 200 millions de dollars. Plusieurs autres banques, dont la BankBoston et J.P. Morgan, ont ouvert leur propre enquête interne après avoir identifié des comptes suspects. Ces deux banques ont refusé de faire une déclaration sur les informations du quotidien. Les enquêteurs, ajoute le journal, ont refusé d’identifier les autres banques pour le moment. Ils cherchent à déterminer la vérité concernant des accusations selon lesquelles 15 milliards de dollars, dont plusieurs milliards de dollars provenant de prêts du FMI, auraient été détournés par de hauts responsables russes et par la mafia russe via des banques aux États-Unis et dans d’autres pays. USA Today a publié ces informations alors que le directeur de la Bank of New York, au cœur de l’enquête sur cet éventuel blanchiment de fonds de la mafia russe, a confirmé que le gendre de Boris Eltsine disposait de deux comptes dans la succursale de cet établissement aux îles Caïman. Le Wall Street Journal avait révélé en milieu de semaine que les enquêteurs américains étudiaient les comptes de Léonid Diatchenko, mari de Tatiana, la fille du président russe. Toutefois, le journal expliquait que les enquêteurs n’avaient pour l’instant découvert aucun lien entre ces comptes des îles Caïman et ceux fermés à New York. «Ce que je peux vous dire, c’est que je confirme le fait que deux comptes existent à la Bank of New York», a répondu Thomas Renyi à la question du président de la commission des affaires bancaires de la Chambre des représentants, James Leach. M. Leach souhaitait savoir si la Bank of New York gérait ces deux comptes au nom de Léonid Diatchenko. M. Renyi a refusé de donner plus de détails, expliquant être lié par le secret bancaire et le secret de l’instruction. Il a cependant expliqué ne pas avoir connaissance d’autres comptes appartenant à des proches du président Eltsine.