Premier visé : le système bancaire rêve des blanchisseurs d'argent

Au moins 200 milliards de dollars sont blanchis tous les ans par les trafiquants de drogue, qui connaissent parfaitement le système bancaire mondial, véritable «rêve des blanchisseurs d’argent», selon l’ONU. Le phénomène est tellement important que «le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue (…) est devenu une menace globale contre l’intégrité et la stabilité des systèmes financiers et commerciaux», selon un rapport de l’ONU qui doit être présenté à la session spéciale des Nations Unies sur les drogues, du 8 au 10 juin à New York. Les circuits de blanchiment de l’argent sale ont notamment tiré le plus grand avantage de l’explosion des transactions électroniques, et de la globalisation, selon les experts de l’ONU qui constatent une «hausse très rapide des paiements électroniques». Selon ce rapport, «un calcul raisonnable estime qu’entre 0,05% et 0,1% des quelque 700.000 transferts électroniques (de fonds) effectués chaque jour contiennent de l’argent blanchi, dont la valeur atteint 300 millions de dollars». «En plusieurs aspects, le système (bancaire mondial) est devenu le rêve de tout blanchisseur d’argent, car il offre une possibilité considérable d’imiter les circuits et habitudes des transactions légitimes», selon le texte. Cela est notamment dû à la participation dans le système financier mondial de «Bourses et autres institutions financières qui permettent des transactions anonymes et rendent possible de masquer l’origine et le propriétaire des fonds». De fait, «une caractéristique importante du secteur financier ces dernières années a été la prolifération de nouvelles institutions financières, un chevauchement des services proposés par les banques et les institutions financières non bancaires», selon les auteurs du rapport. En outre, «les banques peuvent établir relativement vite et avec un minimum de contrôle» des centres financiers offshore, dont l’augmentation ces dernières années a été «énorme». Paradis fiscaux Si les Caraïbes, et notamment les Bahamas, Aruba ou les îles Cayman restent une place de choix pour les blanchisseurs d’argent, la Malaisie «lance une campagne d’envergure pour attirer le commerce, et le nombre d’établissements offshore sur l’île Maurice a grimpé de 10 à 2.500 entre 1993 et 1996». La Suisse subit beaucoup de pressions et «prend des initiatives sérieuses pour combattre le blanchiment». Du coup, «le Liechtenstein est décrit comme l’un des meilleurs paradis fiscaux au monde avec un secret bancaire plus strict que la Suisse». Le Luxembourg et ses 220 banques qui arrivent au septième rang mondial en termes de placement de revenus étrangers, l’Autriche, ainsi que la République tchèque et leurs systèmes d’épargne totalement anonymes, sont dans le collimateur. La Pologne est aussi, selon le rapport, particulièrement concernée: «avec 49 millions de comptes bancaires pour 38 millions d’habitants, la Pologne semble être la cible d’organisations mafieuses italiennes et américaines, qui utilisent les multiples transferts bancaires entre les banques polonaises et les institutions financières des Caraïbes». Des organisations russes ont pour leur part placé de l’argent en Israël, ou dans le marché de l’immobilier londonien, alors que se développe «une relation triangulaire entre organisations criminelles russes, italiennes et colombiennes pour laver leur argent mutuellement». (AFP)