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Le Liban ajouté à la « liste noire » de l'UE sur le blanchiment d'argent


Le Liban ajouté à la « liste noire » de l'UE sur le blanchiment d'argent

Drapeaux européens. Photo AFP.

La Commission européenne a inscrit mardi le Liban, aux côtés de Monaco et d’autres pays tiers, dans sa liste actualisée des juridictions présentant des lacunes stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Selon un communiqué de la Commission, parmi les nouvelles juridictions tierces ajoutées figurent également l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, la Namibie, le Népal et le Venezuela. D’autres juridictions ont été retirées de la liste, notamment la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis.

Cette décision intervient alors que le Liban tente de regagner la confiance de ses partenaires internationaux, notamment du Fonds monétaire international (FMI), avec lequel il a relancé des négociations depuis l’élection de Joseph Aoun à la présidence et la formation du gouvernement de Nawaf Salam. Or le renforcement du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme constitue un axe central du programme de réformes exigé par le FMI. Le pays figure d’ailleurs depuis 2023 sur la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI). 

La Commission européenne a inscrit mardi le Liban, aux côtés de Monaco et d’autres pays tiers, dans sa liste actualisée des juridictions présentant des lacunes stratégiques dans leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.Selon un communiqué de la Commission, parmi les nouvelles juridictions tierces ajoutées figurent également l’Algérie, l’Angola, la Côte d’Ivoire, le Kenya, le Laos, la Namibie, le Népal et le Venezuela. D’autres juridictions ont été retirées de la liste, notamment la Barbade, Gibraltar, la Jamaïque, le Panama, les Philippines, le Sénégal, l’Ouganda et les Émirats arabes unis.Cette décision intervient alors que le Liban tente de regagner la confiance de ses partenaires internationaux, notamment du Fonds monétaire international (FMI), avec...