Russie: le blanchiment à l'origine de la plupart des faillites de banques

La grande majorité des centaines de banques russes fermées ces dernières années par les autorités étaient coupables de blanchiment d'argent, a indiqué mardi la présidente de la banque centrale Elvira Nabioullina, constatant des progrès dans la lutte contre les liens entre finance et criminalité.

La banque centrale procède depuis plusieurs années à un grand ménage dans le pléthorique secteur bancaire, qui s'est accéléré depuis la crise monétaire de fin 2014 et la récession en découlant, pour le renforcer en supprimant ses maillons faibles.

Au total, a expliqué Mme Nabioullina lors d'un entretien avec le président Vladimir Poutine, la Banque de Russie a fermé 279 établissements en trois ans dont 68 depuis début 2016. Il en reste autour de 650 actuellement.

Si une partie de ces mises en faillite s'explique par la fragilité financière de ces banques ayant des niveaux de capital insuffisants, "dans 70% des cas, l'une des raisons ou la seule était le non respect de la loi contre le blanchiment de revenus criminels et illégaux", a relevé la présidente de la Banque de Russie.
"En trois ans, le système bancaire s'est mis, selon nos estimations, à nettement moins servir les milieux criminels", a-t-elle ajouté, relevant en particulier que les opérations visant à faire sortir des fonds du pays avaient été plus que divisées par trois depuis 2013.

Mme Nabioullina a demandé à M. Poutine que la loi permette d'empêcher les banquiers soupçonnés de fraude de partir à l'étranger pour échapper à la justice. Le président a demandé au gouvernement et forces de l'ordre de réfléchir à un tel système.