La justice luxembourgeoise a identifié plus de 3,5 milliards de dollars de fonds suspects en 2002 liés à des opérations de blanchiment d’argent, y compris du réseau el-Qaëda, selon un rapport de la cellule de renseignements financiers (CRF) et du parquet de Luxembourg. Ces fonds ont pu être identifiés grâce aux dénonciations des professionnels du secteur financier qui ont signalé en 2002 à la CRF 631 opérations suspectes. Plus de 20 % de ces déclarations ont concerné des résidents français, 11 % des Belges et 10 % des Allemands. Le rapport ne précise pas si la totalité des 3,5 milliards de dollars a été bloquée, mais souligne que 40 blocages ont été opérés entre 2001 et 2002. Sur les 631 déclarations, 135 ont débouché sur l’ouverture d’enquêtes soit au Luxembourg, soit à l’étranger, et permis, par exemple, l’identification de trois personnes suspectées d’avoir financé le réseau el-Qaëda, affirme le rapport. Il s’agit de l’homme d’affaires italo-koweïtien Ahmed Nasreddinne et de l’Égyptien Youssef Nada, qui dirige une société basée en Suisse (al-Taqwa). « Nasreddinne avait une relation bancaire à Luxembourg jusqu’au mois d’août 2000 », indique le rapport. En outre, la justice luxembourgeoise a bloqué deux millions de dollars appartenant à l’Algérien Ahmed Brahim, arrêté en Espagne et soupçonné d’être une des principales personnes de contact d’el-Qaëda en Europe. Par ailleurs, le parquet a également saisi 10 000 documents liés au groupe Dallah al-Baraka, basé en Arabie saoudite et présenté dans le rapport comme une des officines du financement d’organisations islamistes. Près de 200 millions de dollars appartenant à ce groupe avaient été gelés dans les banques par la justice en 2002 avant d’être débloqués en raison de l’absence de preuves formelles sur l’origine délictueuse de l’argent. Enfin, le rapport de la CRF signale une dizaine de cas de violation par les entreprises financières luxembourgeoises de leurs obligations de dénonciation de cas de blanchiment et auxquelles des procès-verbaux ont été dressés. Il cite en particulier le cas d’une banque non identifiée ayant omis de déclarer le compte en banque de 10 millions d’euros d’un ancien chef des services secrets péruviens, Vladimir Montessinos.
La justice luxembourgeoise a identifié plus de 3,5 milliards de dollars de fonds suspects en 2002 liés à des opérations de blanchiment d’argent, y compris du réseau el-Qaëda, selon un rapport de la cellule de renseignements financiers (CRF) et du parquet de Luxembourg. Ces fonds ont pu être identifiés grâce aux dénonciations des professionnels du secteur financier qui ont signalé en 2002 à la CRF 631 opérations suspectes. Plus de 20 % de ces déclarations ont concerné des résidents français, 11 % des Belges et 10 % des Allemands. Le rapport ne précise pas si la totalité des 3,5 milliards de dollars a été bloquée, mais souligne que 40 blocages ont été opérés entre 2001 et 2002. Sur les 631 déclarations, 135 ont débouché sur l’ouverture d’enquêtes soit au Luxembourg, soit à l’étranger, et permis, par...
