Plus de 4 500 personnes, constituant plus de 500 groupes criminels, sont impliquées dans le blanchiment d’argent en Russie, a indiqué un haut responsable du ministère russe de l’Intérieur, cité par l’agence Ria-Novosti. Ces groupes criminels ont créé en Russie plus de 2 000 entreprises commerciales ainsi que 700 banques et contrôlent par ailleurs 40 000 autres entreprises russes, selon le responsable qui a requis l’anonymat. Près de 700 crimes liés au blanchiment d’argent ont été commis en Russie sur les six premiers mois de l’année 2000, a par ailleurs indiqué le Département de lutte contre les délits économiques au sein du ministère. Neuf cents délits de ce type ont été commis en 1999, selon la même source. Un centre de lutte contre le blanchiment d’argent a été créé en juillet 1999 en Russie par des spécialistes de la police, des services de sécurité (FSB, ex-KGB), de la douane, de la police fiscale et du ministère des Finances. L’activité de ce centre a permis aux Russes de «diminuer considérablement la fuite des capitaux à l’étranger» et de faire revenir dans le pays plus de 185 millions de dollars en un an, selon le ministère de l’Intérieur. Le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI, 26 nations riches, dont les États-Unis) a accusé 15 pays et entités territoriales, dont la Russie, de tolérer le blanchiment d’argent sale, dans un rapport publié en juin à Paris.
Plus de 4 500 personnes, constituant plus de 500 groupes criminels, sont impliquées dans le blanchiment d’argent en Russie, a indiqué un haut responsable du ministère russe de l’Intérieur, cité par l’agence Ria-Novosti. Ces groupes criminels ont créé en Russie plus de 2 000 entreprises commerciales ainsi que 700 banques et contrôlent par ailleurs 40 000 autres entreprises russes, selon le responsable qui a requis l’anonymat. Près de 700 crimes liés au blanchiment d’argent ont été commis en Russie sur les six premiers mois de l’année 2000, a par ailleurs indiqué le Département de lutte contre les délits économiques au sein du ministère. Neuf cents délits de ce type ont été commis en 1999, selon la même source. Un centre de lutte contre le blanchiment d’argent a été créé en juillet 1999 en Russie par...
