La banque d’affaires américaine Merrill Lynch a lancé une enquête sur des transferts illégaux totalisant 40 millions de dollars sur un compte suisse qui appartenait à l’un de ses clients, l’Arab International Bank, l’une des principales banques au Proche-Orient, a rapporté hier le Financial Times. Selon le journal qui cite des documents internes de Merrill Lynch, les fonds ont été virés en six transferts sur un compte de l’Union de banques suisses (UBS) entre 1996 et 1998 et ont été commandés depuis la branche de l’Arab International Bank à Bahreïn, une fois par une personne non habilitée et cinq fois par un employé en réalité décédé. Un ancien employé de Merrill Lynch proche de l’Arab International Bank aurait été arrêté en Égypte, selon le Financial Times. Merrill Lynch a déclaré au journal qu’il avait remboursé son client pour les pertes subies et expliqué qu’il avait engagé des poursuites judiciaires contre un «ancien employé», sans autre précision. La banque étudie également la possibilité d’engager une procédure en Grande-Bretagne et a entamé des discussions avec l’Autorité britannique des services financiers ainsi qu’avec le New York State Banking Department. L’enquête a déjà montré l’insuffisance des contrôles au sein de Merrill Lynch, selon le journal. Tous les transferts de fonds ont été approuvés par au moins un employé de Merrill Lynch, y compris des responsables à Londres. Aucun ne s’est aperçu qu’ils étaient signés par un mort ou par une personne non habilitée.
La banque d’affaires américaine Merrill Lynch a lancé une enquête sur des transferts illégaux totalisant 40 millions de dollars sur un compte suisse qui appartenait à l’un de ses clients, l’Arab International Bank, l’une des principales banques au Proche-Orient, a rapporté hier le Financial Times. Selon le journal qui cite des documents internes de Merrill Lynch, les fonds ont été virés en six transferts sur un compte de l’Union de banques suisses (UBS) entre 1996 et 1998 et ont été commandés depuis la branche de l’Arab International Bank à Bahreïn, une fois par une personne non habilitée et cinq fois par un employé en réalité décédé. Un ancien employé de Merrill Lynch proche de l’Arab International Bank aurait été arrêté en Égypte, selon le Financial Times. Merrill Lynch a déclaré au journal...
