Les Émirats arabes unis ont imposé de nouvelles procédures de contrôle concernant les transferts de capitaux en provenance de l’Arabie saoudite dans le cadre d’une campagne contre le blanchiment, indique un rapport de la banque centrale émiratie. Ces mesures sont appliquées depuis le 21 juillet et ont été prises après que les autorités saoudiennes eurent demandé aux Émirats de contrôler de près le flux des versements reçus d’Arabie saoudite, indique le rapport. Dans une circulaire datée du 21 juillet, la Banque centrale a notamment exigé que les banques et agents de change du pays fournissent des renseignements sur les sociétés qui transféreraient plus de 545 000 dollars à partir des Émirats et sur les personnes qui effectueraient des versements de plus de 136 240 dollars sur des comptes aux Émirats. La banque a également exigé que soit porté à sa connaissance tout transfert en numéraire de 10 900 dollars ou plus en provenance d’Arabie saoudite et devant être versé aux Émirats, indique le rapport. Après les attentats du 11 septembre, les Émirats arabes unis ont adopté une loi contre le blanchiment, qui est entrée en vigueur en janvier. Celle-ci prévoit des peines allant jusqu’à sept ans de prison et une amende de 81 700 dollars pour les personnes reconnues coupables d’avoir transféré ou déposé sur des comptes bancaires des sommes liées au trafic de drogue, à des enlèvements, ou à des actes de piraterie et de terrorisme, dans le but de dissimuler leur origine.
Les Émirats arabes unis ont imposé de nouvelles procédures de contrôle concernant les transferts de capitaux en provenance de l’Arabie saoudite dans le cadre d’une campagne contre le blanchiment, indique un rapport de la banque centrale émiratie. Ces mesures sont appliquées depuis le 21 juillet et ont été prises après que les autorités saoudiennes eurent demandé aux Émirats de contrôler de près le flux des versements reçus d’Arabie saoudite, indique le rapport. Dans une circulaire datée du 21 juillet, la Banque centrale a notamment exigé que les banques et agents de change du pays fournissent des renseignements sur les sociétés qui transféreraient plus de 545 000 dollars à partir des Émirats et sur les personnes qui effectueraient des versements de plus de 136 240 dollars sur des comptes aux Émirats. La...
