Suisse, Émirats arabe unis, Canada, Royaume-Uni... le gels des avoirs de sociétés suspectées de financer les réseaux terroristes d’el-Qaëda se sont poursuivis hier à travers le monde. Les comptes bancaires de la société Nada Management Organization (ex-al-Taqwa), soupçonnée d’être liée à l’organisation d’Oussama Ben Laden et qui a fait l’objet de perquisitions mercredi, ont été bloqués, a annoncé hier à Berne le procureur fédéral adjoint, Claude Nicati. La procédure judiciaire contre deux dirigeants de la société, dont le siège est à Lugano, dans le Tessin (sud-est), a été engagée pour participation à une organisation criminelle, a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse. La Nada Management Organization est soupçonnée d’avoir un lien indirect avec el-Qaëda, mais aucune preuve établissant un lien direct n’a pu être trouvée jusqu’à présent, a indiqué M. Nicati. Le ministère public suisse avait déjà ordonné le 31 octobre le blocage de 24 comptes bancaires suspects, dans le cadre de l’enquête menée contre le financement des réseaux terroristes internationaux en relation avec les attentats du 11 septembre aux États-Unis. «Il n’y a pas de connexion directe entre ces comptes et ceux de la Nada Management Organization, dont l’ensemble a été bloqué mercredi», a précisé Hansjurg-Mark Wiedmer, porte-parole du procureur fédéral de la Confédération. Ce dernier n’a pas souhaité préciser combien de comptes étaient concernés. Youssef Nada, président de la Nada Management Organization, Ali Ghaleb Himmat, numéro deux de la société, ainsi qu’Ahmed Huber, membre du conseil d’administration, ont été entendus mercredi par les enquêteurs et ont été laissés en liberté, a précisé Hansjurg-Mark Wiedmer. Les enquêteurs pourraient procéder à de nouvelles auditions, a-t-il ajouté. Au Canada, le gouvernement a publié une liste de 83 organisations ou individus soupçonnés d’être liés à des réseaux terroristes présumés et dont les avoirs seront gelés, a-t-on par ailleurs, appris hier de source officielle, au lendemain de la publication d’une liste similaire aux États-Unis. La liste canadienne, sur laquelle figurent deux noms mentionnés par les autorités américaines mercredi et disposant d’adresses au Canada – la société Barakaat North America et un individu, Liban Hussein – a été transmise aux banques. Celles-ci devront vérifier si un de leurs clients y figure, et le cas échéant, «geler leurs comptes et contrats», précise un communiqué ministériel. En outre, dès mercredi, la police canadienne a effectué une perquisition à Ottawa dans les locaux d’une petite filiale de la société Barakaat North America. Ce bureau de change sans statut formel est installé dans l’arrière-boutique d’une épicerie de quartier, le Bashaal Food Center. Ses clients sont des Canadiens d’origine somalienne qui l’utilisent pour transférer des fonds à leurs familles, a expliqué à la presse le directeur du bureau de change, Sharif Abdalla, qui a nié tout lien avec le réseau d’Oussama Ben Laden. Sept millions de livres (10,15 M USD), soupçonnés d’appartenir à des organisations terroristes, ont, d’autre part, été gelés au cours de la semaine dernière au Royaume-Uni, a annoncé hier le ministre des Finances Gordon Brown. «Les sept millions (de livres) gelés la semaine dernière prouvent que le travail que nous menons dans l’urgence afin d’arrêter le financement du terrorisme frappe là où cela fait mal», a déclaré M. Brown dans un communiqué. Selon le Trésor britannique, 70 millions de livres (101,5 M USD, 112 M EUR) ont déjà été gelés dans 38 comptes bancaires au Royaume-Uni dans le cadre de ces mesures depuis les attentats du 11 septembre aux États-Unis. Enfin, la Banque centrale des Émirats arabes unis a ordonné hier le gel des avoirs de 62 organisations et individus soupçonnés de financer le terroriste présumé Oussama Ben Laden et qui ont fait l’objet d’une mesure similaire aux États-Unis. Dans un communiqué cité par l’agence officielle WAM, la Banque centrale somme tous les institutions bancaires, financières et d’assurance de «geler immédiatement tout l’argent» destiné ou émanant de 62 suspects. Les contrevenants s’exposent à de «sévères sanctions» dans les Émirats et au gel de leurs avoirs dans d’autres pays, dont les États-Unis, selon le texte.
Suisse, Émirats arabe unis, Canada, Royaume-Uni... le gels des avoirs de sociétés suspectées de financer les réseaux terroristes d’el-Qaëda se sont poursuivis hier à travers le monde. Les comptes bancaires de la société Nada Management Organization (ex-al-Taqwa), soupçonnée d’être liée à l’organisation d’Oussama Ben Laden et qui a fait l’objet de perquisitions mercredi, ont été bloqués, a annoncé hier à Berne le procureur fédéral adjoint, Claude Nicati. La procédure judiciaire contre deux dirigeants de la société, dont le siège est à Lugano, dans le Tessin (sud-est), a été engagée pour participation à une organisation criminelle, a-t-il ajouté au cours d’une conférence de presse. La Nada Management Organization est soupçonnée d’avoir un lien indirect avec el-Qaëda, mais aucune preuve...
