Le gouvernement des Émirats arabes unis a adopté une loi contre le blanchiment d’argent, dans le cadre de la lutte mondiale contre le financement du terrorisme, rapporte mardi l’agence officielle Wam. La loi prévoit des peines allant jusqu’à sept ans de prison et 300 000 dirhams (81 700 dollars) d’amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir transféré ou déposé sur des comptes bancaires des sommes liées au trafic de drogue, aux enlèvements, à la piraterie et au terrorisme, dans le but de dissimuler leur origine. L’argent du commerce illégal d’armes, de l’escroquerie, des pots-de-vin tombe également sous la coupe de la loi, selon la Wam. La loi prévoit également la création d’une cellule de données financières à la Banque centrale pour superviser la lutte contre le blanchiment d’argent. Selon la Wam, cette loi a été adoptée «dans le cadre de la coopération internationale dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes». La Banque centrale des Émirats avait annoncé le 27 septembre le gel des comptes et des investissements de 26 personnes ou organisations soupçonnées de financer des activités terroristes. Le président américain George W. Bush avait rendu publique en septembre une liste de 27 cibles dans sa lutte contre le terrorisme international : onze organisations, douze individus et quatre entités caritatives ou commerciales. La première phase de la bataille engagée sera financière et l’objectif des États-Unis est de priver ces organismes de tout moyen financier. Leurs avoirs financiers aux États-Unis ont été gelés et toute transaction leur a été interdite aux États-Unis. M. Bush a également demandé à tous les gouvernements de prendre des mesures similaires et menacé de geler les avoirs aux États-Unis des banques étrangères refusant de coopérer. Une banque émiratie, la Dubai Islamic Bank, avait été montrée du doigt en 1999 par les services de renseignements américains qui l’avaient accusée de financer une partie des activités de Ben Laden.
Le gouvernement des Émirats arabes unis a adopté une loi contre le blanchiment d’argent, dans le cadre de la lutte mondiale contre le financement du terrorisme, rapporte mardi l’agence officielle Wam. La loi prévoit des peines allant jusqu’à sept ans de prison et 300 000 dirhams (81 700 dollars) d’amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir transféré ou déposé sur des comptes bancaires des sommes liées au trafic de drogue, aux enlèvements, à la piraterie et au terrorisme, dans le but de dissimuler leur origine. L’argent du commerce illégal d’armes, de l’escroquerie, des pots-de-vin tombe également sous la coupe de la loi, selon la Wam. La loi prévoit également la création d’une cellule de données financières à la Banque centrale pour superviser la lutte contre le blanchiment d’argent....
