Une branche de Bank Audi. Photo d’archives Magalie Abboud/L’Orient-Le Jour
Comme prévu lors de l’audience tenue le 27 août par la juge d’instruction de Beyrouth Shéhérazade Nasser, l’avocat de l’ex-PDG de Bank Audi, Samir Hanna, a présenté, jeudi, des exceptions de procédure à la magistrate. Il lui avait auparavant demandé de lui accorder un délai à cette fin. Une nouvelle audience a été fixée au 17 septembre.
L’affaire en cours d’instruction trouve son origine dans la plainte déposée et annoncée en janvier dernier dans une conférence de presse par le gouverneur actuel de la BDL, Karim Souhaid, contre son prédécesseur Riad Salamé et Samir Hanna. Cette plainte porte notamment sur des actions acquises en 2010 par un groupe d’investisseurs, réunis par Bank Audi, auprès de la société égyptienne EFG Hermes, qui était alors le principal actionnaire de la banque libanaise. La société EFG Hermes avait finalement cédé l’intégralité de sa participation dans Bank Audi, pour un montant d’environ 900 millions de dollars, affirme une source au fait du dossier. Elle indique qu’une société établie aux îles Caïmans, MOSF, a alors acquis une partie des actions de Bank Audi en émettant, en contrepartie, des obligations garanties à la fois par ces actions et par le crédit de Bank Audi. Selon cette source, la banque centrale a souscrit, à hauteur de 153 millions de dollars, à ces obligations.
Or la plainte de Karim Souhaid se fonde notamment sur les dispositions de la loi libanaise qui interdisent à la BDL de prendre des participations dans des établissements privés, à moins d’une extrême urgence qui serait liée à la stabilité du secteur bancaire. La défense soutient, à l’inverse, que l’article 70 du Code de la monnaie et du crédit confère à la BDL le pouvoir d’intervenir pour préserver la solidité du système bancaire et la stabilité économique. Elle fait également valoir qu’en tout cas, le prêt accordé dans le cadre de cette opération a été intégralement remboursé, ainsi que plus de 33 millions de dollars d’intérêts.