Les États-Unis sanctionnent de nouvelles personnes et entités liées à l’Iran

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain (OFAC) a ajouté huit personnes et six entités à sa liste de sanctions visant l’Iran. Selon un message publié sur le site du Trésor US, ces ressortissants iraniens et sociétés sont liés à des bureaux de change et des réseaux commerciaux.

Parmi les entités visées figure Smart Global Limited, enregistrée à Saint-Kitts-et-Nevis et liée à Ali Ansari, l’un des huit individus sanctionnés. Washington a parallèlement autorisé une période de transition permettant aux acteurs non-iraniens ayant des transactions avec Smart Global Limited d’y mettre progressivement fin.

Les autres entités sanctionnées sont CDM Trading Limited (Hong Kong), Lavasani and Partners General Partnership Company (bureau de change à Téhéran), Mohammad Darbani and Partners Exchange General Partnership Company (bureau de change à Téhéran), Mohsen Khandan and Partners General Partnership Company (bureau de change à Chiraz) et Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC (Dubaï).

Outre Ali Ansari, les autres personnes ajoutées à la liste des sanctions sont Mohammad Darbani, Shokufeh Rostam Abadi, Mohsen Khandan, Ali Asghar Khandan, Ahmad Navai Lavasani, Amir Navai Lavasani et Zahra Sarshari.

L'OFAC accuse ces personnes et ces entités d'avoir transféré chaque année des milliards de dollars pour le compte de banques iraniennes sanctionnées, en utilisant des couches de sociétés écrans afin de dissimuler les activités financières illicites du gouvernement iranien.

Ces nouvelles sanctions ont été annoncées après une semaine de regain des tensions marquée par des tirs iraniens visant trois pétroliers commerciaux qataris et saoudiens. Ces attaques ont conduit Washington à frapper des sites en Iran, avant une riposte iranienne contre des bases militaires américaines dans certains pays du Golfe.