BLANCHIMENT La BDL a levé le secret bancaire dans 135 cas en 2003

La Banque centrale a levé le secret bancaire dans 135 cas suspects de blanchiment d’argent en 2003, selon le troisième rapport annuel de la Commission d’enquête spéciale contre le blanchiment d’argent repris par le Saradar Weekly Monitor. Selon le rapport, la commission a été informée de 272 cas suspects, dont 180 cas signalés par des sources locales et 92 cas signalés par des étrangers. La contrefaçon et la falsification viennent en tête des cas de blanchiment (14,3 %), suivies des cas suivants : trafic de drogue (12,9 %), du terrorisme (11,4 %), détournements de fonds privés (6,6 %), crime organisé (2,9 %), trafic d’armes (0,7 %), détournements de fonds publics (0,4 %). Le reste des cas (50,7 %) n’ont pas été classés en catégories. En ce qui concerne les cas de terrorisme, l’ambassade des États-Unis a fourni 118 noms (soit 20 cas), suivis de l’Union européenne (83 noms), des sources locales (65 noms), des Nations unies (42 noms) et de l’ambassade d’Australie (deux cas). La Commission d’enquête spéciale contre le blanchiment d’argent est une entité légale indépendante créée par la BDL pour enquêter sur les opérations de blanchiment d’argent et veiller au respect de la loi contre le blanchiment d’argent (loi no 318) qui a été votée par le Parlement en avril 2001.