Les États-Unis vont étendre les mesures fédérales contre le blanchiment des narco-dollars et des fonds du terrorisme à un plus grand nombre d’institutions financières comme les émetteurs de cartes de crédit et les fonds communs de placement, a annoncé mardi le département du Trésor. Ces nouvelles réglementations accroissent le nombre des institutions financières obligées de se conformer à la législation sur le secret bancaire amendé par le «Patriot Act» six mois plus tôt, précise le Trésor dans un communiqué. Aux termes de cette loi, toutes les sociétés se définissant comme des institutions financières ont l’obligation de se doter de programmes contre le blanchiment d’argent, sauf exemption du secrétaire au Trésor.
Les États-Unis vont étendre les mesures fédérales contre le blanchiment des narco-dollars et des fonds du terrorisme à un plus grand nombre d’institutions financières comme les émetteurs de cartes de crédit et les fonds communs de placement, a annoncé mardi le département du Trésor. Ces nouvelles réglementations accroissent le nombre des institutions financières obligées de se conformer à la législation sur le secret bancaire amendé par le «Patriot Act» six mois plus tôt, précise le Trésor dans un communiqué. Aux termes de cette loi, toutes les sociétés se définissant comme des institutions financières ont l’obligation de se doter de programmes contre le blanchiment d’argent, sauf exemption du secrétaire au Trésor.
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