Blanchiment - Le paradis fiscal, Nauru, cède - aux pressions du Gafi

Le Parlement de Nauru a adopté hier in extremis une nouvelle législation contre le blanchiment d’argent sale, destinée à éviter des sanctions internationales contre ce paradis fiscal offshore. La petite île du Pacifique, accusée d’avoir blanchi quelque 70 milliards de dollars de la mafia russe, était menacée de sanction par le Groupement d’action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi). Le Groupement, qui compte 29 pays membres, avait donné jusqu’au 30 novembre à Nauru, 12 000 habitants, pour amender sa loi contre le blanchiment d’argent sale promulguée le 28 août afin qu’elle vise aussi les quelque 450 banques offshore établies sur son territoire. Lors d’une session spéciale hier, le Parlement a renforcé sa législation et s’est dit prêt à enquêter sur tout élément, tendant à prouver que Nauru avait été utilisée par la mafia russe ou toute organisation criminelle pour blanchir de l’argent sale. Les autorités de Nauru se sont dites certaines que la nouvelle législation était conforme aux critères définis par le Gafi. Elle prévoit pour les contrevenants des peines de 12 mois de prison et 5 000 dollars d’amende. Le secrétaire général Mathew Batsuia a déclaré qu’il s’attendait que le Gafi abandonne maintenant sa menace de sanctions.