Le ministre chypriote des Affaires étrangères Yiannakis Cassoulidés a rejeté samedi les accusations de blanchiment d’argent à Chypre où, a-t-il affirmé, les mouvements financiers des compagnies offshore sont sous contrôle. Lors d’une conférence de presse, le ministre a expliqué que ces accusations étaient dirigées contre Chypre en raison de son statut de plus important centre offshore dans le monde. «Nous sommes disposés à examiner toute accusation sur des activités illégales (de compagnies offshore), mais malheureusement ces accusations sont exagérées et infondées», a-t-il ajouté. M. Cassoulidés a minimisé l’inscription de Chypre sur une liste du département d’Etat américain ayant recensé en 1997 les pays à risque en matière de blanchiment d’argent. Selon lui, Chypre a été la cible d’une campagne d’accusations en raison de sa «position géographique et de son économie offshore» et non d’un quelconque laxisme en matière de lutte contre le blanchiment d’argent sale. Dans son rapport publié en mars, le département d’Etat avait salué les efforts de Chypre en matière de lutte contre ce phénomène. Mais il avait toutefois indiqué que «la présence de quelque 3.000 compagnies russes et est-européennes parmi les 25.000 firmes offshore (à Chypre) amenait à s’interroger sur d’éventuelles activités illicites de ces compagnies». Une unité chypriote de lutte contre le blanchiment d’argent a indiqué que, depuis sa création en janvier 1997, 76 cas de blanchiment d’argent avaient été «examinés» et qu’au total 13 millions de dollars avaient été «gelés». Elle n’a pas donné plus de précision. (AFP)
Le ministre chypriote des Affaires étrangères Yiannakis Cassoulidés a rejeté samedi les accusations de blanchiment d’argent à Chypre où, a-t-il affirmé, les mouvements financiers des compagnies offshore sont sous contrôle. Lors d’une conférence de presse, le ministre a expliqué que ces accusations étaient dirigées contre Chypre en raison de son statut de plus important centre offshore dans le monde. «Nous sommes disposés à examiner toute accusation sur des activités illégales (de compagnies offshore), mais malheureusement ces accusations sont exagérées et infondées», a-t-il ajouté. M. Cassoulidés a minimisé l’inscription de Chypre sur une liste du département d’Etat américain ayant recensé en 1997 les pays à risque en matière de blanchiment d’argent. Selon lui, Chypre a été la cible d’une...
