Rechercher
Rechercher

Dernières Infos - Fraude

La Hongrie démantèle un réseau de blanchiment dirigé par un Israélien


La Hongrie démantèle un réseau de blanchiment dirigé par un Israélien

Des policiers dans une rue de la Hongrie. Photo d'illustration CSABA SEGESVARI/AFP

La police hongroise a annoncé lundi avoir démantelé un réseau international de blanchiment d'argent basé en Hongrie et dirigé par un Israélien, qui a commis des escroqueries en ligne dans des dizaines de pays.

Environ 44 millions d'euros ont été transférés par 94 sociétés escroquées par le gang, a déclaré à Budapest un porte-parole de la police, Peter Farkas. Le chef de l'équipe était un Israélien de 48 ans vivant en Hongrie. Il est l'un des cinq suspects arrêtés le 9 mai durant des opérations de police coordonnées à travers le pays.

La plupart des délits ont été commis sur internet, notamment via des propositions d'investissements juteux dans les cryptomonnaies, a expliqué M. Farkas lors d'une conférence de presse où étaient présentés des objets saisis par les enquêteurs: téléphones, ordinateurs portables, 250 cartes SIM... Des voitures et des bijoux ont également été découverts. "Des investissements juteux étaient promis à des personnes qui transféraient ensuite l'argent, sur plus de 400 comptes bancaires frauduleux" au total, a décrit le porte-parole.

L'argent était ensuite "rapidement retransféré", le plus souvent vers des pays situés à l'est de la Hongrie, a ajouté M. Farkas, sans préciser les pays concernés. Pour le moment, la police a retrouvé 1,8 million d'euros sur les 44 millions détournés par la bande, a-t-il dit.

La police hongroise a annoncé lundi avoir démantelé un réseau international de blanchiment d'argent basé en Hongrie et dirigé par un Israélien, qui a commis des escroqueries en ligne dans des dizaines de pays.
Environ 44 millions d'euros ont été transférés par 94 sociétés escroquées par le gang, a déclaré à Budapest un porte-parole de la police, Peter Farkas. Le chef de...