Logo du Financial Conduct Authority. Photo Twitter @TheFCA
Le gendarme financier britannique appelle les banques du Royaume-Uni à la vigilance face au risque d'être utilisées pour des opérations criminelles en Afghanistan, comme le financement du terrorisme ou le blanchiment d'argent, après la prise de contrôle du pays par les talibans.
Les entreprises du secteur "doivent être conscientes de l'impact potentiel" des récents développements sur l'activité financière en Afghanistan "lorsqu'ils évaluent les risques liées à certains clients et flux" monétaires, a indiqué la FCA (Financial Conduct Authority) mardi dans un communiqué.
Les banques doivent "surveiller et évaluer de manière appropriée les transactions vers l'Afghanistan pour atténuer les risques d'être exploitées pour blanchir de l'argent ou financer le terrorisme" et signaler les activités suspectes aux autorités britanniques compétentes, poursuit le régulateur, rappelant les institutions bancaires à leurs obligations légales.
Les dirigeants du G7 avaient souligné fin août à Londres que l'Afghanistan ne devait "jamais redevenir un sanctuaire pour le terrorisme et une source d'attaques contre d'autres" pays.
La City de Londres est régulièrement accusée par les ONG anti-corruption de ne pas en faire assez pour lutter contre le blanchiment d'argent, même si les banques font valoir qu'elles respectent la législation et que leur secteur dépense des milliards de livres par an pour lutter contre les délits économiques. Le Royaume-Uni a par ailleurs confirmé mercredi avoir ouvert des discussions avec les talibans pour obtenir un "libre passage" pour ses ressortissants et alliés hors d'Afghanistan.
Les banques doivent "surveiller et évaluer de manière appropriée les transactions vers l'Afghanistan pour atténuer les risques d'être exploitées pour blanchir de l'argent ou financer le terrorisme" et signaler les activités suspectes aux autorités...
