Le gendarme financier du Vatican toujours à l'affût de transactions suspectes

L'Autorité d'information financière (AIF), le gendarme financier qui traque les transactions suspectes à la banque du Vatican, a transmis en 2017 huit dossiers à la justice du Saint-Siège, a-t-elle précisé vendredi à la presse.
Le Suisse René Brülhart, président de l'AIF, qualifie de "solide" le système de contrôle mis en place depuis quelques années, mais évite de commenter les critiques récurrentes sur le manque de célérité de la justice vaticane pour examiner les crimes financiers.

La justice du petit Etat a reçu 22 dossiers de l'AIF en 2015 et un total de 24 en 2016. Presque tous ces cas potentiels de crimes financiers concernent des étrangers et impliquent aussi des juridictions étrangères, précise le rapport annuel dévoilé vendredi.
Le "promoteur de justice" (procureur) de l'Etat de la Cité du Vatican avait récemment évoqué la préparation de deux procès concrets concernant des affaires de blanchiment.
De fait, le procès d'un ex-dirigeant de "la banque du pape" soupçonné de détournements de fonds public et de blanchiment d'argent débutera le 9 mai.

L'ancien directeur de l'Institut pour les œuvres de religion (IOR), Angelo Caloia, 78 ans, et l'avocat Gabrielle Liuzzo, 94 ans, sont soupçonnés d'avoir illicitement vendu "une partie considérable" du patrimoine immobilier du Vatican, des opérations ayant entraîné des pertes patrimoniales supérieures à 50 millions d'euros entre 2001 et 2008.
L'AIF enquête sur la base de signalements, avant d'envoyer les dossiers les plus probants au procureur.
L'an passé, le nombre de ces signalements de transactions suspectes parvenus jusqu'à l'autorité était de 150, en recul par rapport à 2016 (207 signalements) et 2015 (544), montrant que le système de contrôle devient "progressivement plus efficace", a jugé vendredi Tommaso Di Ruzza, directeur de l'AIF.
L'AIF travaille en particulier sur les déclarations de transferts de fonds internationaux.
L'autorité avait été alertée par exemple sur une étrangère ayant retiré des sommes importantes d'un compte privé auprès de l'IOR pour les mettre dans trois coffres et ensuite les transférer dans son pays sans déclaration. Le compte a été gelé, la personne s'est vue infliger une amende, et la justice enquête désormais sur un cas de blanchiment potentiel, précise le gendarme financier.
En 2017, l'AIF a signé 19 accords de coopération avec des juridictions étrangères et échangé des informations sur 268 cas (88 requêtes émises par l'AIF, 180 par des autorités étrangères).
Le grand nettoyage de la banque du Vatican, gangrénée dans le passé par de retentissants scandales et accusée d'avoir été utilisée par la mafia, a été essentiellement achevé fin 2015, avec la fermeture de près de 5.000 comptes de l'IOR.