Le département du Trésor américain a accusé vendredi deux sociétés de transferts de fonds émiraties basées à Dubaï de blanchir l'argent de trafiquants de drogue afghans. Ces deux sociétés, Green Leaf General Trading et Al-Adal Exchange, ont été ajoutées à la liste noire des personnes physiques ou morales avec lesquelles la loi interdit aux Américains de réaliser la moindre transaction, indique le Trésor dans un communiqué. Les avoirs que ces deux entreprises pourraient détenir aux Etats-Unis sont gelés, ajoute le texte. Selon le Trésor, Green Leaf General Trading et Al-Adal Exchange servent à blanchir l'argent de la drogue des réseaux des trafiquants Haji Azizullah Alizaï et Haji Juma Kha, qui font eux-mêmes l'objet de sanctions des Etats-Unis depuis respectivement 2007 et 2009. Ces sociétés servent à blanchir les fonds et à "envoyer l'argent vers les Etats-Unis et des systèmes financiers étrangers", affirme le Trésor.
Le département du Trésor américain a accusé vendredi deux sociétés de transferts de fonds émiraties basées à Dubaï de blanchir l'argent de trafiquants de drogue afghans. Ces deux sociétés, Green Leaf General Trading et Al-Adal Exchange, ont été ajoutées à la liste noire des personnes physiques ou morales avec lesquelles la loi interdit aux Américains de réaliser la moindre transaction, indique le Trésor dans un communiqué. Les avoirs que ces deux entreprises pourraient détenir aux Etats-Unis sont gelés, ajoute le texte. Selon le Trésor, Green Leaf General Trading et Al-Adal Exchange servent à blanchir l'argent de la drogue des réseaux des trafiquants Haji Azizullah Alizaï et Haji Juma Kha, qui font eux-mêmes l'objet de sanctions des Etats-Unis depuis respectivement 2007 et 2009. Ces sociétés servent à...
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