Une information judiciaire pour blanchiment et corruption visant le Libanais Ziad Takieddine a été ouverte en France concernant la saisie de 1,5 million d’euros en liquides que transportait l’homme d’affaires de retour de Libye le 5 mars 2011, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, confirmant une information du Monde.
Cette enquête a été confiée aux juges Renaud Van Ruymbeke et Roger Le Loire qui enquêtent par ailleurs sur un éventuel financement illicite de la campagne d’Édouard Balladur en 1995, instruction dans laquelle M. Takieddine est mis en examen, a-t-on précisé.
L’intermédiaire avait été interpellé le 5 mars 2011 par les douanes à l’aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis) de retour de Libye et alors qu’il transportait 1,5 million d’euros en espèces.
À l’époque, M. Takieddine avait indiqué qu’il s’était rendu en Libye « pour affaires ».
Deux journalistes du Journal du dimanche se trouvaient également dans l’avion, de retour de Tripoli où ils avaient réalisé une interview du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Ils n’avaient pas été inquiétés.
Une enquête préliminaire sur des « manquements aux obligations déclaratives » et « suspicion de blanchiment » avait alors été ouverte.
L’information judiciaire, ouverte pour « manquement à l’obligation déclarative, blanchiment, corruption et recel » de ces délits, prend le relais de l’enquête préliminaire.
Elle offre « un cadre plus approprié aux investigations », a-t-on précisé de source judiciaire. Les juges d’instruction disposent de pouvoirs plus adaptés que le parquet pour mener des investigations internationales.
Cette enquête a été confiée aux juges Renaud Van Ruymbeke et Roger Le Loire qui enquêtent par ailleurs sur un éventuel financement illicite de la campagne d’Édouard Balladur en 1995, instruction dans laquelle M. Takieddine est mis en examen, a-t-on précisé.
L’intermédiaire avait été interpellé le 5 mars 2011 par les douanes à l’aéroport du Bourget (Seine-Saint-Denis) de retour de Libye et alors qu’il transportait 1,5 million d’euros en espèces.
À l’époque, M. Takieddine avait indiqué qu’il s’était rendu en Libye « pour affaires ».
Deux journalistes du Journal du dimanche se trouvaient également dans l’avion, de retour de Tripoli où ils avaient réalisé une interview du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi. Ils n’avaient pas été inquiétés.
Une enquête préliminaire sur des « manquements aux obligations déclaratives » et « suspicion de blanchiment » avait alors été ouverte.
L’information judiciaire, ouverte pour « manquement à l’obligation déclarative, blanchiment, corruption et recel » de ces délits, prend le relais de l’enquête préliminaire.
Elle offre « un cadre plus approprié aux investigations », a-t-on précisé de source judiciaire. Les juges d’instruction disposent de pouvoirs plus adaptés que le parquet pour mener des investigations internationales.
Une information judiciaire pour blanchiment et corruption visant le Libanais Ziad Takieddine a été ouverte en France concernant la saisie de 1,5 million d’euros en liquides que transportait l’homme d’affaires de retour de Libye le 5 mars 2011, a-t-on appris jeudi de source judiciaire, confirmant une information du Monde.Cette enquête a été confiée aux juges Renaud Van Ruymbeke et...
commentaires (0)
Commenter