Le dossier de la banque al-Madina relatif à la violation du code de la monnaie et du crédit a été transféré au parquet du Mont-Liban. C’est en effet le premier juge d’instruction du Mont-Liban, Joseph Azzi, qui a été chargé, contre toute attente, de mener l’enquête dans cette affaire et non pas le premier juge d’instruction de Beyrouth, Hatem Madi. Cette mesure a donné lieu à maintes interprétations dans certains milieux du fait que c’est le parquet de Beyrouth qui s’occupait du dossier, la banque al-Madina ayant son siège principal dans la capitale.
Une source judiciaire autorisée a indiqué sur ce plan à L’Orient-Le Jour que le transfert du dossier au parquet du Mont-Liban a pour but d’alléger quelque peu la tâche du parquet de Beyrouth qui est saisi dans cette affaire d’autres dossiers en rapport, notamment, avec l’émission de chèques sans provision. La source en question a, d’autre part, précisé qu’il était normal de saisir le parquet du Mont-Liban dans la mesure où plusieurs personnes impliquées sont domiciliées au Mont-Liban.
Rappelons que huit personnes ont été placées en détention dans cette affaire : Rana Koleilat, Ibrahim Abou Ayache (ancien directeur de la banque), Imane Hassan Daher (ancienne directrice de la branche de Hamra), Joumana Ali Abdel-Baki, Kazem Khalil Bahlawane, Youssef Saïd Héchi, Waël Kamel Abou Chacra et Daoud Youssef Sobh. Le procureur général financier, Khalil Rahal, avait engagé des poursuites contre ces huit accusés pour infractions graves au code de la monnaie et du crédit, falsification de swifts (opérations bancaires entre une banque locale et des établissements de crédit à l’étranger) et détournement de comptes bancaires. Trois autres personnes sont également poursuivies pour complicité : Nadine Saleh Saab, Imad Abdel-Karim Chehaymé et Adnane Abou Ayache. Un avis de recherche a été lancé contre ce dernier.
Sur base des poursuites engagées par le juge Rahal, le procureur général près la cour d’appel du Mont-Liban, Joseph Khalil, a engagé, de son côté, des poursuites contre les onze accusés susmentionnés qu’il a déférés devant le premier juge d’instruction du Mont-Liban. Celui-ci devrait entamer aujourd’hui son enquête.
Signalons, enfin, que le premier juge d’instruction de Beyrouth a lancé hier un mandat d’arrêt par défaut à l’encontre de Adnane Abou Ayache, accusé d’avoir émis un chèque sans provision d’un montant de dix millions de dollars.
Le dossier de la banque al-Madina relatif à la violation du code de la monnaie et du crédit a été transféré au parquet du Mont-Liban. C’est en effet le premier juge d’instruction du Mont-Liban, Joseph Azzi, qui a été chargé, contre toute attente, de mener l’enquête dans cette affaire et non pas le premier juge d’instruction de Beyrouth, Hatem Madi. Cette mesure a donné lieu à maintes interprétations dans certains milieux du fait que c’est le parquet de Beyrouth qui s’occupait du dossier, la banque al-Madina ayant son siège principal dans la capitale.
Une source judiciaire autorisée a indiqué sur ce plan à L’Orient-Le Jour que le transfert du dossier au parquet du Mont-Liban a pour but d’alléger quelque peu la tâche du parquet de Beyrouth qui est saisi dans cette affaire d’autres dossiers en...