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À La Une - Panama papers

Les "Panama papers" révèlent comment le régime de Assad a pu contourner les sanctions

La domiciliation de sociétés dans des paradis fiscaux est pratiquée de longue date par Rami Makhlouf, richissime cousin de Bachar el-Assad.

Le régime syrien a pu contourner les sanctions internationales et financer sa machine de guerre grâce entre autres à trois sociétés-écrans basées aux Seychelles. Photo AFP.

Le régime syrien a pu contourner les sanctions internationales et financer sa machine de guerre grâce entre autres à trois sociétés-écrans basées aux Seychelles dont le nom a été divulgué dans l'enquête journalistique "Panama papers" publiée entre autres dans le quotidien français Le Monde.

D'après cette enquête d'un consortium d'investigation regroupant 109 médias de 76 pays, la domiciliation de sociétés dans des paradis fiscaux est également pratiquée de longue date par Rami Makhlouf, richissime cousin du président syrien Bachar el-Assad frappé de sanctions, et l'une des figures les plus vilipendées par les opposants du régime.

Selon l'enquête menée par le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), la Süddeutsche Zeitung et leurs partenaires, "trois sociétés syriennes désignées par le Trésor américain comme 'soutiens de la machine répressive syrienne' ont eu recours aux services de Mossack Fonseca (cabinet d'avocats du Panama) pour créer des sociétés-écrans aux Seychelles", écrit Le Monde, un des journaux ayant participé à l'enquête.

En outre, les sociétés-écrans étaient "une façon, pour le régime syrien, de contourner les sanctions internationales qui le frappent depuis le début de la guerre et de camoufler la fortune des Assad", au pouvoir depuis près d'un demi-siècle, ajoute le journal.

 

( Lire aussi : Les dirigeants du Moyen-Orient cités dans les "Panama Papers")

 

L'enquête sur la base de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca a révélé des avoirs dans les paradis fiscaux de 140 responsables politiques ou personnalités de premier plan.

Les trois sociétés syriennes, Pangates International, Maxima Middle East Trading et Morgan Additives Manufacturing, "ont fourni du carburant à l'aviation militaire du régime syrien, dont les bombardements indiscriminés (...) ont tué plusieurs dizaines de milliers de civils depuis le début du conflit" en 2011, d'après les documents consultés par Le Monde.

Ces trois sociétés ont été inscrites sur la liste noire du Trésor américain en juillet 2014 et "l'une d'entre elles, Pangates, spécialisée dans les produits pétroliers raffinés, appartient au groupe Abdulkarim, considéré comme proche du pouvoir syrien et basé à Damas", précise le quotidien français.

Les échanges entre Pangates et Mossack Fonseca prouvent que les liens entre la société basée aux Emirats arabes unis et le cabinet panaméen remontent à 1999, indique Le Monde, et ce n'est qu'en août 2015 que le cabinet s'inquiète enfin des activités, de la propriété et des sanctions visant la société.

Première fortune privée en Syrie, le milliardaire Rami Makhlouf qui domine l'économie du pays, avait également eu recours à des sociétés-écrans comme Drex Techonologies SA, enregistrée en 2000 dans les Iles Vierges britanniques qui, une décennie plus tard se sont inquiétées de la légalité de cet enregistrement.

Selon les correspondances internes de Mossack Fonseca que Le Monde a pu consulter, "le responsable du département de contrôle de conformité a plaidé pour couper immédiatement les ponts" avec cette société, mais en raison des réticences d'un autre employé de Mossack Fonseca, cette rupture n'aura lieu qu'en septembre 2011.

 

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D'après cette enquête d'un consortium d'investigation regroupant 109 médias de 76 pays, la...

commentaires (2)

hahahah pour affirmer de tel chose faudrait etre sur de ce que l'on dit ... IIC AUX NOUVELLES ILS PARLENT DE TSUNAMIE ET JE SUIS EN OCCIDENTS AUX USA COMME AU CANADA LES PARQUET DES 2 PAYS ONT COMMENCER LEURS ENQUETE, ET ICI QUAND CA COMMENCE C'EST FINIT CA DOIT ALLER JUSQU'A LA FIN .... PAS COMME CHEZ NOUS AU MO !!

Bery tus

14 h 07, le 05 avril 2016

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Commentaires (2)

  • hahahah pour affirmer de tel chose faudrait etre sur de ce que l'on dit ... IIC AUX NOUVELLES ILS PARLENT DE TSUNAMIE ET JE SUIS EN OCCIDENTS AUX USA COMME AU CANADA LES PARQUET DES 2 PAYS ONT COMMENCER LEURS ENQUETE, ET ICI QUAND CA COMMENCE C'EST FINIT CA DOIT ALLER JUSQU'A LA FIN .... PAS COMME CHEZ NOUS AU MO !!

    Bery tus

    14 h 07, le 05 avril 2016

  • Pourquoi ce panama truc papers va faire pschitt, c'est parce que aucun proche des voleurs de terre israélien, ne sera inquiété, ni aux us ni en europe. Et si on devait en choper un , tout ce montage s'écroulera comme château de carte, parce qu'on ne verra jamais un membre de cet état voleur de terre palestinienne sunnite et chrétienne , impliqué dans ce genre de scandale. Concernant le héros de la Syrie résistante Bashar El Assad, décidément après avoir contrôlé les bactéries qu'il envoie partout dans le monde ,lol, la raclée qu'il leur fout en ce moment, la peur qu'il a foutu à ses alliés russes et iraniens ,lol, empêché les us de le bombarder, lol, constater qu'il a été capable de détourner les sanctions, lol, confirme que ce Mr Résistance possède un pouvoir illimité, que seule une puissance divine peut donner , loooooollllll. ... Je plains les alliés des usa sioniste comme les bensaouds ou ukrainiens , sacrifiés comme d'habitude pour ce grand pschitt. ...

    FRIK-A-FRAK

    10 h 43, le 05 avril 2016

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