Une nonagénaire et son fils condamnés dans le cadre des « Dubaï Papers »

Une nonagénaire française et son fils ont été condamnés mardi à Paris à deux ans de prison avec sursis et 1,75 million d'euros d'amende chacun pour fraude fiscale, dans le cadre de l'affaire des « Dubaï Papers », révélations sur un vaste système d'évasion fiscale.

Les deux prévenus, une héritière de 91 ans et son fils, médecin hospitalier de 63 ans, jugés pour blanchiment de fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée entre 2013 et 2019, ont tous les deux reconnu leur culpabilité à la barre.

Il est reproché à la famille, héritière d'une fortune « cachée » depuis plusieurs générations selon la présidente, de l'avoir « dissimulée » d'abord dans des établissements bancaires en Suisse, avant le « transfert d'une partie de ces fonds au groupe Helin en vue d'une opération d'évasion fiscale consistant à créer une société écran établie aux Emirats arabes unis ».

Cette société est au coeur d'un réseau dont l'existence avait été révélée par les médias français L'Obs et Radio France en septembre 2018, mettant au jour avec ces « Dubaï Papers » un « système de blanchiment offshore aux Emirats arabes unis ».

Des investigations pénales avaient ensuite été lancées et celles concernant le groupe Helin « sont toujours en cours en France et à l'étranger », a rappelé mardi le parquet.

La nonagénaire condamnée mardi a reconnu avoir dissimulé 28 millions d'euros à l'administration fiscale, environ 37 millions pour son fils. Ce dernier s'est désormais « acquitté » de ses arriérés auprès du fisc, a souligné la présidente, à savoir 21 millions d'euros.

Il s'agit des neuvième et dizième personnes condamnées dans le cadre de ce dossier.

A ce stade, 79 contribuables français démasqués grâce au scandale des « Dubaï Papers » font l'objet d'un « contrôle de l'administration fiscale » et « la plupart sont ou seront concernés par des redressements et des poursuites », a indiqué la procureure.